厦门路桥信息股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月3日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,703,966股，占公司有表决权股份总数的76.50%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,720,000股，占公司有表决权股份总数的3.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事朱喜平、林海松、刘馨茗因工作原因缺席，董事吉国力因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
1.议案内容：
4.公司在任高级管理人员5人，列席5人。
具体内容详见公司于2023年10月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
同意股数58,703,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：2023-067）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 | 2,720,000 | 3.54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、陈津君
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
（一）《厦门路桥信息股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2023年11月6日