浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年11月2日以电子邮件、短信、微信方式发出,于 2023年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
一、 关于聘任公司财务负责人的议案
同意聘任何亚达先生为本公司财务负责人,任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
二、 关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任沈斌先生为本公司副总经理,任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。
本议案无须提交股东大会审议。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董 事 会
2023年11月6日附:高级管理人员简历
财务负责人简历:
何亚达先生,1968年生,大学本科,编辑,中国国籍,无境外居住权。2016年1月至2023年10月,担任浙江都市快报控股有限公司总经理;2023年10月至今,担任浙江华媒控股股份有限公司党委副书记,浙江都市会展文化发展有限公司董事长;2023年11月起,担任浙江华媒控股股份有限公司财务负责人。
何亚达先生的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;未持有华媒控股000607股票;与持有华媒控股5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。副总经理简历:
沈斌先生,1982年生,硕士研究生,经济师,中国国籍,无境外居住权。历任杭州市文化创意产业办公室(中国国际动漫节节展办公室)招商会展部副部长、部长,浙江华媒控股股份有限公司产业运营部副主任(主持工作)、主任等;现任浙江华媒控股股份有限公司副总经理,兼任浙江都市会展文化发展有限公司总经理,快点文化传播(上海)有限公司董事,中教未来国际教育科技(北京)有限公司董事,浙江时代国际展览服务有限公司董事、副总经理,杭州城市会展研究会副会长。
沈斌先生的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;未持有华媒控股000607股票;与持有华媒控股5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。