证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-044
北京市博汇科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月3日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,645,424 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 17,645,424 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0658 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0658 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 17,639,620 | 99.9671 | 5,804 | 0.0329 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 17,635,320 | 99.9427 | 10,104 | 0.0573 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 孙传明先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
| 3.02 | 郭忠武先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
| 3.03 | 孙鹏程先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
| 3.04 | 张永伟先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
4、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 王广志先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
| 4.02 | 林峰先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
| 4.03 | 王冬梅女士 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
5、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 邰志强先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
| 5.02 | 纪军先生 | 17,639,624 | 99.9671 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 682,940 | 99.1573 | 5,804 | 0.8427 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 孙传明先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 3.02 | 郭忠武先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 3.03 | 孙鹏程先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 3.04 | 张永伟先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 4.01 | 王广志先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 4.02 | 林峰先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 4.03 | 王冬梅女士 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 5.01 | 邰志强先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
| 5.02 | 纪军先生 | 682,944 | 99.1578 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：唐娜、姬智
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023年11月6日