明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第四届董事会第五次会议于2023年11月2日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第五次会议于2023年11月2日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
明光浩淼安防科技股份公司董事会战略与投资委员会工作细则
第一章 总 则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（下称“《独董办法》”）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略与投资委员会由5名董事组成，其中至少1名独立董事。
明光浩淼安防科技股份公司
董事会2023年11月3日