证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-114
明光浩淼安防科技股份公司对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第五次会议于2023年11月2日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第五次会议于2023年11月2日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
明光浩淼安防科技股份公司
对外担保管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。
第三条 本制度所称“对外担保”是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的“对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。
明光浩淼安防科技股份公司
董事会2023年11月3日