证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-112
明光浩淼安防科技股份公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第五次会议于2023年11月2日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第五次会议于2023年11月2日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
明光浩淼安防科技股份公司
关联交易管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（下称“公司”或“本公司”）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。
第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。
第二章 关联方和关联交易
明光浩淼安防科技股份公司
董事会2023年11月3日