珠海雷特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月2日审议并通过：
选举雷建文先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份9,890,000股，占公司股本的25.3590%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年11月2日审议并通过：
选举梁焕燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月2日审议并通过：
聘任雷建文先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,890,000股，占公司股本的25.3590%，不是失信联合惩戒对象。
聘任雷建强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,548,000股，占公司股本的3.9692%，不是失信联合惩戒对
象。聘任吴忠仁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任傅亮平先生为公司财务总监，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王华荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事专门会议的意见
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的，不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，独立董事专门会议同意聘任雷建文先生为公司总经理；同意聘任雷建强先生、吴忠仁先生为公司副总经理，分管销售和研发工作；同意聘任傅亮平先生为公司财务总
四、备查文件
监；同意聘任王华荣女士为公司董事会秘书。综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
（一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
（三）《独立董事专门会议会议的意见》。
珠海雷特科技股份有限公司
董事会2023年11月3日