证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-102
珠海雷特科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷建文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,588,000股，占公司有表决权股份总数的70.74%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数449,876股，占公司有表决权股份总数的1.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
（1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名雷建文先生、卓颖钊女士、雷建强先生、吴忠仁先生、何振超先生、王华荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
（2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。由公司股东雷建文推荐，现提名袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
（3）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梁焕燕女士、张莉钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-082）。
2.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》表决结果：
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举雷建文先生为董事会非独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 1.02 | 选举卓颖钊女士为董事会非独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 1.03 | 选举雷建强先生为董事会非独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 1.04 | 选举吴忠仁先生为董事会非独立董事 | 27,958,001 | 99.72% | 当选 |
| 1.05 | 选举何振超先生为董事会非独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 1.06 | 选举王华荣女士为董事会非独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
3.关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果：
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举袁自强先生为董事会独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 2.02 | 选举孙敏先生为董事会独立董事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 2.03 | 选举苏桦飚先生为董事会独立董事 | 27,958,001 | 99.72% | 当选 |
4. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果：
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举梁焕燕女士为监事会非职工代表监事 | 27,958,000 | 99.72% | 当选 |
| 3.02 | 选举张莉钦先生为监事会非职工代表监事 | 27,958,001 | 99.72% | 当选 |
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数27,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数79,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-084）及《公司章程》（公告编号：2023-085）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数27,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数79,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-086）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规则，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《独立董事工作制度》予以修订。
具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台
2.议案表决结果：
同意股数27,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数79,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易决策制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（2023-088）。
2.议案表决结果：
同意股数27,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数79,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易决策制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（2023-088）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数27,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数79,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数27,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数79,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于10月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（2023-090）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 关于修订<利润分配管理制度>的议案 | 370,000 | 82.24% | 79,876 | 17.76% | 0 | 0% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 |
| 序号 | 名称 | 中小股东有效表决权的比例 | ||
| 1.01 | 选举雷建文先生为董事会非独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 1.02 | 选举卓颖钊女士为董事会非独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 1.03 | 选举雷建强先生为董事会非独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 1.04 | 选举吴忠仁先生为董事会非独立董事 | 370,001 | 82.25% | 当选 |
| 1.05 | 选举何振超先生为董事会非独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 1.06 | 选举王华荣女士为董事会非独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 2.01 | 选举袁自强先生为董事会独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 2.02 | 选举孙敏先生为董事会独立董事 | 370,000 | 82.24% | 当选 |
| 2.03 | 选举苏桦飚先生为董事会独立董事 | 370,001 | 82.25% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：詹雅婧、黎子衍
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
结论：本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 雷建文 | 董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卓颖钊 | 董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷建强 | 董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴忠仁 | 董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何振超 | 董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王华荣 | 董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁自强 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙敏 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏桦飚 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁焕燕 | 监事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张莉钦 | 监事 | 任职 | 2023年11月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
珠海雷特科技股份有限公司
董事会2023年11月3日