禾丰食品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二三年十一月
中国·沈阳
目 录
禾丰食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案 ...... 4
禾丰食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程会议方式：现场投票和网络投票相结合现场会议时间：2023年11月13日10:00网络投票时间：2023年11月13日（星期一）交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
会议召集人：公司董事会议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、推选监票人、计票人。
三、审议会议议案。
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》 |
四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
五、休会，统计选票，形成表决结果。
六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
七、律师出具见证意见。
八、签署股东大会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。
禾丰食品股份有限公司董事会
2023年11月13日
议案一：
关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案
各位股东：
为满足禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展需要，公司拟在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加下属子公司包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。截至目前公司已实际为包头禾辰牧业有限公司提供的担保余额为0。具体担保情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保。
为了更好的支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在2022年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023年度公司担保总额度未发生变化。
（二）本次增加被担保对象的担保预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
禾丰股份
| 禾丰股份 | 包头禾辰牧业有限公司 | 42% （通过协议实施控制） | 35.85% | 0.00 | 本次新增担保额度在2022年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023年度公司担保总额度未发生变化 | 自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 | 否 | 否 |
二、被担保方基本情况
1、公司名称：包头禾辰牧业有限公司
2、成立时间：2022-03-04
3、注册地址：内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108
室
4、法定代表人：金宏宇
5、注册资本：1500万人民币
6、经营范围：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。
7、主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 |
| 总资产 | 51,074,815.74 |
| 净资产 | 32,763,396.02 |
| 项目 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 16,059,656.45 |
| 净利润 | -908,499.92 |
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为在2023年度预计担保总额度不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，有助于进一步推进包头禾辰牧业有限公司业务发展。公司对包头禾辰牧业有限公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。
五、独立董事意见
公司在2023年度预计担保总额不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，有助于推动子公司的业务发展，包头禾辰牧业有限公司为公司控股子公司，其经营情况正常，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司实际发生的对外担保余额为7.92亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022
年12月31日经审计净资产的比例为10.94%。其中，公司为下属子公司采购原料货款提供的实际担保余额为1.54亿元。无逾期担保。
本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
禾丰食品股份有限公司董事会2023年11月13日