内蒙古电投能源股份有限公司2023年第十次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第十次临时董事会会议的通知，会议于2023年11月2日以通讯方式召开。
公司现有董事10名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为会议召集人，共有10名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于转让参股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号为2023082）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇和胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2023年第十次临时董事会决议。
（二）《关于转让参股子公司股权暨关联交易公告》
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2023年11月2日