安徽佳先功能助剂股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李兑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数51,341,062股，占公司有表决权股份总数的37.62%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》
1.议案内容：
4、公司其他高级管理人员列席会议。
详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-082）。
2.议案表决结果：
同意股数3,045,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-082）。
关联股东蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠投资集团有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联股东蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠投资集团有限公司回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (一) | 《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 | 1,486,769 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、何潇
（三）结论性意见
四、备查文件目录
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2023年11月2日