福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2023年10月27日以书面形式发出，会议于2023年11月1日在公司蓝田二厂区第二会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：
1、审计委员会: 选举唐炎钊先生为董事会审计委员会委员，审计委员会委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。
2、提名委员会：选举杨晓蔚先生为董事会提名委员会委员，提名委员会委员包括杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生，其中杨晓蔚先生为提名委员会主任委员。
3、战略委员会: 选举杨晓蔚先生、唐炎钊先生为战略委员会委员，战略委员会委员包括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会: 选举唐炎钊先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员包括唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生，其中唐炎钊先生为主任委员。
5、预算委员会: 选举杨晓蔚先生为董事会预算委员会委员，预算委员会委
员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、曾四新先生，其中陈晋辉先生为主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
原董事会专门委员会的组成情况如下：
审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、杨一川提名委员会：刘桥方（主任委员）、陈晋辉、沈维涛战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、刘桥方、杨一川薪酬与考核委员会：刘桥方（主任委员）、沈维涛、石金塔预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨一川、曾四新
现董事会专门委员会组成情况为：
审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、唐炎钊提名委员会：杨晓蔚（主任委员）、陈晋辉、沈维涛战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、杨晓蔚、唐炎钊薪酬与考核委员会：唐炎钊（主任委员）、沈维涛、石金塔预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨晓蔚、曾四新
以上委员任期与公司第八届董事会任期一致。特此公告。
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| 董 | 事 | 会 |
| 2023年11月1日 | ||