江苏鹿得医疗电子股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 关于选举董事会审计委员会委员的情况
审计委员会由3名董事组成，其中，独立董事2名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。
董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣龙、祝忠林为董事会审计委员会委员，其中陈岗为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。
上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
二、 关于选举董事会提名委员会委员的情况
提名委员会由3名董事组成，其中，独立董事2名。董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、王继光、项友亮为董事会提名委员会委员，其中王继光担任提名委员会主任委员（召集人）。
上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
三、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况
薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中，独立董事2名。
董事会选举薪酬与考核委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣龙、项友亮为董事会薪酬与考核委员会委员，其中汤荣龙担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
四、 关于选举董事会战略委员会委员的情况
战略委员会由3名董事组成。
董事会选举战略委员会委员以及主任委员（召集人）如下：项友亮、汤荣龙、王继光为董事会战略委员会委员，其中项友亮担任战略委员会主任委员（召集人）。
上述董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
五、备查文件
1、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2023年11月1日