有关事项的独立意见广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东泰恩康医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《广东泰恩康医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、对公司回购公司股份方案发表的独立意见
公司独立董事芮奕平先生、方智伟先生、郑慕强先生本着认真负责的态度,基于独立、客观的判断立场,就回购股份用于员工持股计划或股权激励方案事项,发表以下独立意见:
1、公司本次回购股份,符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次审议该事项的董事会会议的召集召开以及表决程序合法、合规。
2、公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励,将有助于公司稳定、健康、可持续发展,有利于保护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元(均包含本数),回购资金来源为公司自有资金。根据公司经营及财务状况,本次回购股份不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
综上,我们认为本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规,回购方案具有可行性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份方案。
(本页无正文,为签字页)
独立董事:
_____________ _____________ _____________
芮奕平 郑慕强 方智伟
2023年10月31日