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R石化B1:第六届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-10-31

公告编号:2023-007证券代码:420032 证券简称:R石化B1 主办券商:国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年10月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年10月28日以通讯方式发出

5.会议主持人:鲁胜利

6.会议出席人员:鲁胜利、鲁桂芳、刘永生、周莉莉、杨佳榆

7.召开情况合法合规性说明:

控股股东鲁胜利先生保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司日前召开了2023年第一次临时股东大会完成了董事会换届工作,经全体董事会成员商议,推选董事鲁胜利为第六届董事会董事长,任期三年,至第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。经鲁胜利提名,决定聘任鲁桂芳为公司总经理,任期三年,至第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

经鲁胜利提名,决定聘任鲁桂芳为公司总经理,任期三年,至第六届董事会届满为止。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

经鲁胜利提名,决定聘任杨佳榆为公司董事会秘书,任期三年,至第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

经鲁胜利提名,决定聘任杨佳榆为公司董事会秘书,任期三年,至第六届董事会届满为止。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于废除公司原有的所有印鉴,重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

由于公司被弃管多年,为恢复公司正常经营,健全公司各项管理制度,决定废弃原有的所有印鉴,重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

经与会董事确认的《深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

深圳石化工业集团股份有限公司

控股股东鲁胜利2023年10月31日


  附件:公告原文
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