安徽四创电子股份有限公司四届十一次监事会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   四届十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2012 年 8 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席
陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。
      与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
      （一）、审议通过《2012 年半年度报告全文和摘要》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2012 年半年
度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
       1、公司 2012 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2012 年半年度的经
营管理和财务状况等事项；
       3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
      （二）、审议通过《公司非公开发行股票预案修正案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
      （三）、审议通过《关于公司相关制度修订的议案》。
      1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案尚需提请股东大会审议。
      2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
      3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
      4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
      5、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
       （四）、同意朱明辉先生辞去公司监事职务。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                             安徽四创电子股份有限公司监事会
                                                       二Ｏ一二年八月十七日