汇纳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年10月30日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年10月27日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予2023年第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司2023年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的各项授予条件，同意以2023年10月30日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予220.00万股第二类限制性股票，授予价格为13.83元/股。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予2023年第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于向激励对象授予2023年第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票的独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2023年10月31日