证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月31日
2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层
3.会议召开方式：现场结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年第三季度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023年第三季度报告，具体详见公司于 2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第三十七次会议决议》
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2023年10月31日