公告编号：2023-110证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席金长春
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：
月审计报告》。具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司2023年1-6月审计报告》（永证审字(2023)第146160号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告 >及<内部控制鉴证报告>的
议案》
1.议案内容：
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，公司财务报告不存在内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司建立的内部控制体系基本健全并得到有效执行，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司内部控制鉴证报告》（永证专字(2023)第310476号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益审核报告的议案》
1.议案内容：
1号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。
具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（永证专字(2023)第310477号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
监事会2023年10月31日