珠海金马控股股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟注册成立深圳幸福旅游投资发展有限公司（暂定名），营业范围为旅游度假设施投资运营等，注册资本金100万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资将有可能导致公司进入旅游投资、运营管理领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
公告编号：2023-031业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：深圳幸福旅游投资发展有限公司（暂定）注册地址：深圳市主营业务：旅游度假设施投资运营各投资人的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
| 公司 | 现金 | 100万元 | 100% | 0 |
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
拓展公司业务。
（二）本次对外投资存在的风险
将根据具体投资项目补充披露。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
暂时无实际影响。
五、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
董事会2023年10月31日