浙江海亮股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，拟对公司部分管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：
| 序号 | 修订制度名称 | 类型 |
| 1 | 浙江海亮股份有限公司总裁工作细则 | 修订 |
| 2 | 浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度 | 修订 |
| 3 | 浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订（注1） |
| 4 | 浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度 | 修订 |
| 5 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 |
| 6 | 浙江海亮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 |
| 7 | 海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 |
| 8 | 浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度 | 修订 |
| 9 | 浙江海亮股份有限公司内部审计制度 | 修订 |
| 序号 | 修订制度名称 | 类型 |
| 10 | 浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法 | 修订 |
| 11 | 浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则 | 修订 |
| 12 | 浙江海亮股份有限公司控股子公司管理办法 | 修订 |
| 13 | 浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法 | 修订 |
| 14 | 浙江海亮股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 修订 |
| 15 | 浙江海亮股份有限公司对外提供财务资助管理制度 | 修订 |
| 16 | 浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法 | 修订 |
| 17 | 浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则 | 修订（注2） |
| 18 | 浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则 | 修订 |
| 19 | 浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 |
| 20 | 浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 |
| 21 | 浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 |
| 22 | 浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则 | 修订 |
| 23 | 浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度 | 修订 |
| 24 | 债务融资工具信息披露事务管理制度 | 修订 |
| 25 | 金融衍生品交易业务管理制度 | 修订 |
| 26 | 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 修订 |
| 27 | 浙江海亮股份有限公司财务会计管理制度 | 修订 |
注1：原《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》整合至本制度，原《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工
作制度》《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》同时废止。
注2：原《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》整合至本制度，原《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止
上述制度已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，其中《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》《浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》尚需提交公司股东大会审议，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○二三年十月三十一日