证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-122
苏州卓兆点胶股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2023年10月30日第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 附则第五十三条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第五十四条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第五十五条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“内”。均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。第五十六条 本规则由董事会负责解释。第五十七条 本规则经股东大会审议批准生效，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起正式施行。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年10月30日