证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-127
苏州卓兆点胶股份有限公司董事会提名委员会议事规则
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一、 审议及表决情况
本制度经公司 2023年10月30日第一届董事会第二十一次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十六条 除会议记录外，提名委员会还应根据的表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议。
第三十七条 与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。
第三十八条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第三十九条 提名委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。提名委员会会议档案的保存期限为十年以上。
第七章 附则
第四十条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第四十一条 本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。
第四十二条 在本议事规则中，“以上”包括本数。
第四十三条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效实施。
第四十四条 本议事规则由公司董事会负责解释与修订。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年10月30日