2022证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-089
广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会2023年第四次临时会议，会议通知已于2023年10月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司应出席董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，其中董事石松山先生、董事初红权先生及董事唐小明先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；
经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会全体委员审议通过。
2022表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，并授权公司董事会及相关人员根据经审议的《公司章程》（2023年10月修订）办理相关备案登记手续。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》（2023年10月修订）及《公司章程》修订对照表。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》（2023年10月修订）。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
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之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2023年10月修订）。
（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
（六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护全体股东的合法权益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，特制定本制度。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》；经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计机构。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的
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公告》（公告编号：2023-093）。
（八）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议公司第十届董事会2023年第四次临时会议及第十届监事会2023年第二次临时会议提交的相关议案。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议；
（二）独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第十届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见；
（四）第十届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
（五）第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2023年10月30日