鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年第三季度报告》。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
| 金额单位:万元 | |||||||
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | 备注 | ||
| 币别 | 额度 | ||||||
| 1 | 深圳龙华支行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | CNY | 70,000 | 短期 | 续约 | |
| 2 | 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | CNY | 90,000 | 短期 | 续约 | |
| 3 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 | |
| 4 | 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 | |
| 5 | 日商三菱日联银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 6,000 | 短期 | 增额 | |
| 6 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 6,000 | 短期 | 增额 | ||
| 7 | 汇丰台湾商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 6,000 | 短期 | 增额 | |
| 8 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 新增 | ||
| 9 | HSBC Limited,India | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 400,000 | 短期 | 续约 | |
| 10 | 凯基商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 中期 | 续约 | |
| 11 | 凯基商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 80,000 | 短期 | 增额 | |
| 12 | 美商美国银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 8,000 | 短期 | 续约 | |
| 13 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 15,000 | 中期 | 续约 | ||
| 14 | 花旗台湾商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 | |
| 15 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 | ||
| 16 | Citibank, N.A, Chennai Branch | Avary Technology (India) Private Limited | USD | 4,000 | 短期 | 增额 | |
| 17 | 兆丰国际商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 短期 | 续约 | |
| 18 | 兆丰国际商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 60,000 | 短期 | 新增 | |
| 19 | 澳商澳盛商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 短期 | 增额 | |
| 20 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 4,000 | 短期 | 增额 | ||
| 21 | 日商瑞穗银行台北分行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 6,000 | 短期 | 增额 | |
| 22 | 渣打国际商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 6,500 | 短期 | 增额 | |
| 23 | 渣打国际商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 6,500 | 短期 | 增额 |
| 24 | 秦皇岛市开发区支行 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 51,000 | 短期 | 续约 |
| 25 | 秦皇岛经济技术开发区支行 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | CNY | 50,000 | 短期 | 增额 |
| 26 | 广发银行股份有限公司淮安分行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 27,000 | 短期 | 续约 |
| 27 | 中信银行股份有限公司淮安分行 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 10,000 | 短期 | 新增 |
| 28 | 中信银行股份有限公司淮安分行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 15,000 | 短期 | 新增 |
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会2023年10月31日