福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则第一条 为进一步建立健全福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作
细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是
指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及符合公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应当占半数以上
并担任召集人。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事
的1/3提名，并由董事会选举产生。第六条 薪酬与考核委员会设主任1名，由独立董事委员担任，负责召集和
主持委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员
内选举产生，并报请董事会批准。当薪酬与考核委员会主任不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核
委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何
一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委
员履行薪酬与考核委员会主任职责。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以
连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定
人数的2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的2/3以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。第九条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公
司有关薪酬与考核方面的资料及被考评人员的有关资料。第十条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员
会委员。
第三章 职责权限第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员的薪酬；
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十二条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第十三条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本工
作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。第十四条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。第十五条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合；如有需
要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。第十六条 薪酬与考核委员会委员可以对董事和高级管理人员的业绩情况进
行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第四章 决策程序第十七条 公司人力资源部负责作好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，
收集、提供公司有关薪酬与考核事宜方面的资料：
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。第十八条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。独
立董事的评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十九条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述
职和自我评价；
(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管
理人员进行绩效评价；
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，其拟订的股权激励
计划草案应当提交董事会审议。
第五章 议事规则第二十一条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。薪酬与考核委员会会议
须经薪酬与考核委员会主任或2名以上薪酬与考核委员会委员提议方可召开。第二十二条 薪酬与考核委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场
会议的通讯方式召开。第二十三条 薪酬与考核委员会会议应于会议召开前3日发出会议通知。但有紧
急事项时，召开薪酬与考核委员会会议可不受前述会议通知时间的
限制，但应发出合理通知，召集人应当在会议上作出说明。第二十四条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。第二十五条 薪酬与考核委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。第二十六条 薪酬与考核委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必
须经全体委员过半数通过方为有效。第二十七条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议
表决前提交给会议主持人。第二十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票表决；会议在保障委员
充分表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真、快递、微信
或者电子邮件表决等方式作出决议，并由参会委员签字。
第二十九条 公司人力资源部负责人和公司非委员董事受邀可以列席薪酬与考
核委员会会议；薪酬与考核委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。第三十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回
避。第三十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政
策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的
规定。第三十二条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于
10年。第三十三条 薪酬与考核委员会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。第三十四条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 回避制度第三十五条 薪酬与考核委员会委员个人或其直系亲属或薪酬与考核委员会委
员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向薪酬与考核委员会披露利害关系的性质与程度。第三十六条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议
上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但薪酬与考核委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。第三十七条 薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的
情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后薪
酬与考核委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。第三十八条 薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员
未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章 附则第三十九条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术
语的含义相同。第四十条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。第四十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行。第四十二条 本工作细则由董事会负责解释及修改。