证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-094
安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则第一条 为进一步建立健全安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2023年10月30日