证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-085
安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面结合通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李兑
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2023-087）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：
2023-089）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：
2023-089）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-090）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了该议案。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-090）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2023-092）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2023-092）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：
2023-093）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：
2023-093）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：
2023-094）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-095）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了该议案。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-096）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了该议案。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-097）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-098）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-099）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会第七次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了该议案。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-100）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟定于2023年11月17日下午 14 时 30 分召开 2023年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2023年11月17日下午 14 时 30 分召开 2023年第四次临时股东大会。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2023年10月30日