证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-090
安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
安徽佳先功能助剂股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一条 为进一步完善安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2023年10月30日