证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-101
安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月17日14：30。
2、网络投票起止时间：2023年11月16日15:00—2023年11月17日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430489 | 佳先股份 | 2023年11月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号，公司会议室具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2023-087）。
（二）审议《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2023-087）。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台
（三）审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：
2023-089）。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-090）。
（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-090）。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）。
（五）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-095）。
（六）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-095）。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-096）。
（七）审议《关于修订承诺管理制度的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-096）。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-097）。
（八）审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-097）。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-098）。
（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-098）。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-099）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（六）、（八）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年11月15日—16日上午8时-12时，下午3时-5时
（三）登记地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪静 联系电话：0552-4096953传真：0552-4096953 电子邮箱：bbjxzj@163.com联系地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会
2023年10月30日