证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-091
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所的有关规定,以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二条 董事会的组成和职权
董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，包括1名职工代表董事；独
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董事会2023年10月30日