健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2023年10月30日召开第十次董事会第十七次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下：
一、捐赠的对象
| 名称 | 中国人口福利基金会 | 法定代表人 | 郝林娜 |
| 注册资金 | 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 | 基金会 |
| 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺12号 | 设立时间 | 1987年6月10日 |
| 业务范围 | 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 基金宗旨 | 坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。 | ||
中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。
二、捐赠的基本情况
捐赠金额：100万元
资金来源：自有资金
捐赠资金的用途：所有资金全部进入中国人口福利基金会账户，成立中国人口福利基金会胃肠健康基金，并用于胃肠健康基金2023年相应公益活动。
三、捐赠协议的主要条款
经公司（乙方）与中国人口福利基金会（甲方）友好协商，就在甲方设立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”事宜达成如下协议：
1、基金名称：中国人口福利基金会胃肠健康基金。
2、基金设在甲方，由甲方按照有关规定设立专项财务科目、专款专用。
3、乙方作为基金申请人和发起人，独家出资100万元人民币作为创始基金。
4、基金设立“胃肠健康基金管理委员会”（以下简称管委会）。管委会是基金的决策机构，由甲方委派专人担任管委会主任，管委会执行主任一人由发起人委派。设委员若干名，由发起人、人口基金会代表及捐赠人代表共同组成，成员总数为奇数。
5、协议签订之日起15个工作日内，乙方将创始基金足额汇入甲方帐户，甲方开始办理设立专项基金的相关手续。
6、上述协议尚未签署。
四、本次捐赠对公司的影响
公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，有利于提高人民群众健康管理水平，加强胃肠相关疾病的预防。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会二○二三年十月三十一日