证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2023-067
北京殷图网联科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京殷图网联科技股份有限公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,此议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
会授予董事长的相应职权。第三十一条 董事会闭会期间,总经理按照《公司章程》的规定行使总经理的相应职权。
第八章 附则第三十二条 本规则所表述的“以上”包括本数,“以下”则不包括本数。第三十三条 本规则没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的,以上述法律法规及《公司章程》的规定为准。
第三十四条 本规则经公司股东大会批准,且自公司股票在北京证券交易所上市交易之日起生效。第三十五条 本规则由董事会负责解释。
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会2023年10月30日