证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-089
大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：
2023-092）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权
条件成就的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议审议同意。
3.回避表决情况：
关联董事李春安、李小锋、王鸣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议审议同意。
3.回避表决情况：
关联董事李春安、李小锋、王鸣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向359名激励对象共计授予411.30万份股票期权，首次授予日为2023年10月27日。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》（公告编号：2023-095）、《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议审议同意。
3.回避表决情况：
关联董事高树良、李小锋、王鸣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2023年10月30日