证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-083
南京云创大数据科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023 年10月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五十四条 本规则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定为准。
第五十五条 本规则作为《公司章程》的附件。除非有特别说明，本规 则股使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第五十六条 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效施行。第五十七条 本规则由董事会负责解释。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2023年10月30日