证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-086
南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023 年10月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
事正常履行职责可能引致的风险。
第六章 附则第四十条 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及其关联方以外的其他股东；
附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；
主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；本制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数。
第四十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法 、 范性文件、北京证券交易所业务 则以及《公司章程》的相关 定执行。
第四十二条 本制度由董事会负责解释。
第四十三条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2023年10月30日