证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-080债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月25日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。
报告期，公司实现营业收入117.44亿元，同比增长6.82%；归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，同比增长42.39%。《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司相关公告。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《独立董事工作制度（2023年10月）》。
《独立董事工作制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，决定择期召开临时股东大会，另行发布召开临时股东大会的通知。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《信息披露管理制度（2023年10月）》。《信息披露管理制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度（2023年10月）》。
《投资者关系管理制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《重大信息内部报告制度（2023年10月）》。
《重大信息内部报告制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《内部审计制度（2023年10月）》。
《内部审计制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《审计委员会年报工作制度（2023年10月）》。
《审计委员会年报工作制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月）》。
《控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二三年十月三十一日