深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，不会影响其主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内的
境内子公司）与合作银行开展总额不超过15亿元人民币额度的资金池业务（即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过15亿元人民币），在业务期限内该额度可循环使用。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展资金池业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监 事 会
2023年10月31日