证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-057
大连汇隆活塞股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度的修订经公司2023年10月26日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
通过后立即就任或者在董事会决议另行确定的时间就任。
第七章 重大事项决策程序第三十七条 公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监等公司其他高级管理人员由公司总经理提名，报请公司董事会聘任或解聘。董事长提名总经理、董事会秘书时，以及总经理提名副总经理、财务总监等其他高级管理人员时，应当向董事会提交候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等。董事长提出免除总经理或者董事会秘书职务，以及总经理提出免除副总经理、财务总监等其他高级管理人员职务时，应当向董事会提交免职的理由。
第八章 附则第三十八条 本规则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“不足”不含本数。除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第三十九条 本规则未尽事宜或者与届时有效的法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的相关规定执行。第四十条 本规则作为《公司章程》的附件，由公司董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第四十一条 本规则由公司董事会负责解释。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2023年10月30日