美的集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月30日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》(公司2023年第三季度报告已于同日披露于巨潮资讯网);
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属控股子公司资产池业务担保额度调剂的议案》(《关于下属控股子公司资产池业务担保额度调剂的公告》
已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊)。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2023年10月31日