淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2023年10月26日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及全体股东利益。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本次股权结构调整是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。同意公司内部股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权结构调整的公告》。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本次修订《总经理工作细则》能够确保经营班子人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，同意公司修订《总经理工作细则》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
5、审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避经审议，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本次修订《董事会议事规则》有利于明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部运作，明确董事会的议事方式和决策程序，同意公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2023
年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召集2023年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避同意召集2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2023年10月31日