证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-049
南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
6.会议列席人员：公司监事和公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有关规定，公司已经编制完成2023年第三季度报告。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-051）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：
2023-063）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-066）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2023-067）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：
2023-068）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
11月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议需提交公司2023年第一次临时股东大会审议的议案。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
董事会2023年10月30日