证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-075
荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 委员会组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。独立董事占两名或以上。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2023年10月30日