证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-076
荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2023年10月30日