证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-080
荆州九菱科技股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
荆州九菱科技股份有限公司
内部审计制度第一章 总则
第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化和规范化的方法，对公司内部控制的有效性、财务信息的真实、准确和完整性、经营活动的合规性进行独立客观的监督和评价，以防范经营风险，提高经济效益，促进公司实现目标。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
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董事会2023年10月30日