证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-062
荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林
6.会议列席人员：全部监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-083）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。
| 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 | ||||
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《股东大会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（3）《独立董事工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（4）《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（5）《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（6）《募集资金管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（7）《承诺管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（8）《利润分配管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（9）《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（10）《累积投票制度实施细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》
1.议案内容：
| 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 | ||||
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（4）《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—
3.回避表决情况：
独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号2023-079）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>等制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改《内部审计制度》《信息披露管理制度》。
| 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 | ||||
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《内部审计制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（2）《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2023年第三季度报告》已于2023年10月26日经公司第二届董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司根据2023年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2023年第三季度报告》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟定于2023年11月15日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2023年11月15日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-082）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》
《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2023年第五次会议
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2023年10月30日