证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-066
荆州九菱科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
荆州九菱科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。
第二章 董事会的构成和职权
第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中应有1名会计专业人士。独立董事任职资格、职责等由公司《独立董事工作制度》规
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董事会2023年10月30日