证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-078
荆州九菱科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
荆州九菱科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2023年10月30日