海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2023年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年10月13日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第四次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2023年第三季度报告》（本公司《2023年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司与Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding(UK) Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日登载在巨潮资讯网的《H股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第四次会议决议；
（二） 独立非执行董事对第十一届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年10月30日