证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-075
青鸟消防股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已于2023年10月27日向公司全体董事发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度报告》。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2022年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本；根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事制度》部分条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事制度》。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。
6、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司证券事务代表调整的公告》。
7、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2023年10月30日